PHUKET : Le Bureau National Anti-Blanchiment (AMLO) a saisi un superyacht de luxe d’une valeur de plus d’un milliard de bahts dans le cadre de la lutte contre un syndicat international d’escroquerie responsable de fraudes de plus de 9 milliards de bahts.

L’AMLO a indiqué que le yacht, enregistré en Suisse mais de propriété thaïe, faisait partie des biens les plus chers confisqués dans l’affaire “Miss Tangthai and Associates.”

Les enquêteurs ont indiqué que le syndicat était actif depuis 2018, et orchestrait des escroqueries en ligne à grande échelle dans plusieurs pays. Les fonds étaient transférés via des “comptes mules” vers des entités individuelles et vers des entreprises pour être dissimulés. Des transactions étaient réalisées via des avocats, permettant à des partis tiers de déplacer des fonds au nom du réseau.

L’AMLO a retracé des mouvements financiers jusqu’au Cambodge réinvestis dans des entreprises thaïes. Les autorités ont pu identifier les bénéficiaires et saisir le capital.

Les saisies du 25 Décembre sont intervenues après un ordre temporaire de confiscation du 2 Décembre 2025 d’un yacht suisse. D’autres capitaux ont été saisis et davantage de saisies sont attendues.

Depuis début 2025, les autorités ont documenté plus de 90 affaires liées à ce syndicat. Les opérations de l’AMLO et du Bureau Central d’Investigation ont aussi permis les arrestations de nombreux suspects.

Les officiels ont indiqué que ces opérations avaient pour but de mettre en justice les auteurs et de prévenir les profits criminels de circuler dans l’économie. En démantelant les infrastructures financières du syndicat, les autorités espèrent préserver les victimes d’autres menaces.

Article original : Goong Nang Suksawat / The Phuket Express

https://thephuketexpress.com/2025/12/25/thai-authorities-seize-billion-baht-superyacht-in-phuket-allegedly-linked-to-global-scam-network/