PHUKET : Les officiers du Bureau Central d’Investigation (CIB), en collaboration avec les officiers de la Division de Suppression des Crimes (CSD), ont arrêté deux suspects suspects à Phuket, recherchés pour fraude, en ouvrant des comptes bancaires ‘mule’ pour un gang d’escrocs.

Un des suspects, “M. Chaiphong”, a été arrêté dans une maison de Patong. La date et l’heure de l’arrestation n’a pas été communiquée.

Apparemment, Chaipong a été payé B1,000 pour ouvrir un compte ‘mule’, a indiqué le CIB dans son rapport.

Chaiphong était recherché dans le cadre d’un mandat d’arrêt pour “fraude, corruption, ou duperie en introduisant des informations fausses ou falsifiées, en totalité ou en partie, dans un système informatique, afin de nuire à une personne”, confirme le CIB.

Le mandat d’arrêt a été émis en 2022 quand il a été avéré que Chaipong était impliqué dans les activités d’un gang d’escrocs qui arnaquait ses victimes avec de fausses publicités en ligne.

Les victimes effectuaient une commande en ligne, et le gang demandait un transfert d’argent en ligne vers le compte de Chaipong pour “vérifier leur identité”. Au total, B100,000 ont été transférés sur son compte, a expliqué le CIB.

Ensuite, le gang informait sa victime qu’il y avait eu un dysfonctionnement dans la procédure, et demandait à la victime d’effectuer un nouveau transfert. 

Des victimes sont devenues suspicieuses et ont demandé un remboursement, mais, incapable de joindre les criminels, elles ont signalé le problème à la police.

La police a ouvert une enquête et découvert que Chaiphong avait quitté Phuket.

L’enquête a également permis de découvrir qu’il était sous le coup de trois autres mandats d’arrêt pour les mêmes charges, a indiqué le CIB.

Chaipong a été arrêté et remis à la Police de Mueang Karung, à Uthai Thani, a signalé le CIB.

La seconde arrestation est celle d’une femme, “Mme Nisa”, arrêtée pour les mêmes charges, mais pour avoir escroqué B5 millions à ses victimes.

Mme Nisa a été arrêtée dans une maison de Rassada. Encore une fois, la date et l’heure de l’arrestation n’ont pas été communiquées.

L’enquête qui a permis l’arrestation de Mme Nisa a été ouverte quand une victime a déposé plainte l’année dernière, a expliqué le CIB.

L’arnaque dans laquelle Mme Nisa était impliquée est très similaire à celle qui a touché un expat de longue date de Phuket l’an dernier. 

La victime qui a déposé plainte l’an dernier avait été menacée par un gang opérant un centre d’appel. Un des membres du gang avait déclaré être un officier de la Police de Muang Phetchaburi, et dit que le compte bancaire de la victime était lié au trafic de drogue.

Le gang a demandé à sa victime de transférer l’argent du compte, qui était maintenant une “preuve” pour la police contre les trafiquants. L’argent devait être transféré pour effectuer des “vérifications”. 

Si la police déterminait que l’argent du compte n’était pas lié au trafic de drogue, l’argent serait retransféré sur le compte dans un délai de deux heures.

Une fois l’argent transféré par la victime, elle ne parvenait plus à joindre “l’officier”, la poussant à signaler l’incident à la police.

Les officiers du CIB ont appris grâce à leur enquête que Nisa était venue vivre à Phuket, et qu’elle était sous le coup de trois autres mandats d’arrêt pour les mêmes charges, et pour des escroqueries évaluées à plus de B5 millions, a indiqué le CIB.

Nisa a été conduite au poste de police de Phuket Town, a confirmé le CIB.

Article original : The Phuket News

https://www.thephuketnews.com/cib-arrests-two-scam-gang-suspects-in-phuket-91247.php