PHUKET : La police a perquisitionné huit sites à Phuket dans le cadre d’une investigation sur un réseau présumé de blanchiment d’argent d’au moins 38 fausses compagnies découvertes lors d’une enquête sur un russe  pour une escroquerie à plus de B500,000.

Les officiers de la Division de Lutte Contre la Criminalité (CSD) ont perquisitionné les bureaux avec un mandat d’arrêt du 1er Avril.

Le commandant du CSD, le major-général Montree Theskhan, a expliqué que les perquisitions avaient été lancées en réponse à la découverte de transactions financières suspicieuses impliquant un russe.

Un criminel, officiel de l’Autorité Provinciale de l’Electricité de Phuket (PEA), a arnaqué des victimes en installant une application ayant permis aux escrocs de transférer B500,000 depuis les comptes bancaires des victimes sur le compte du suspect russe.

Les fonds ont été transférés sur un compte bancaire de Phuket au nom du russe, a indiqué le major-général Montree.

Les officiers ont ensuite découvert que le russe avait retiré l’argent de son compte via des virements sur une période continue.

Le russe a aussi accepté des transferts de cryptomonnaie depuis un portefeuille non identifié. L’argent a ensuite été vendu en grande quantité par des transferts vers un compte thaï et immédiatement retiré.

Entre le 7 Juillet et le 19 Novembre 2023, le russe a retiré un total de B186 millions dans des agences bancaires et des distributeurs de trois banques, dit le major-général.

Ces sommes suspectées seraient liées à un réseau de blanchiment d’argent.

En examinant les preuves présentées pour l’ouverture des comptes bancaires, les officiers ont découvert que le russe avait présenté un permis de travail confirmant qu’il était employé d’une compagnie de Phuket.

L’enquête de police a confirmé que cette compagnie n'existait pas. La compagnie aurait été créée pour créer de faux documents pour obtenir des permis de travail et des documents pour l’obtention de visas (ou de permis de séjour).

Les directrices et les associées de la compagnie étaient deux femmes thaïes et une russe. Les trois mêmes personnes étaient également associées et directrices de 37 autres compagnies, a indiqué la police dans son rapport.

Les trois femmes sont maintenant poursuivies pour présentation de faux documents aux officiels et assistance à des activités commerciales d’étrangers, en infraction au Foreign Business Act, en agissant en tant que prête-noms.

Les officiels ayant exécuté les mandats d’arrêt ont perquisitionné huit sites de Phuket listés comme les adresses de 17 des 38 entreprises soupçonnées de faire partie du réseau de blanchiment d’argent.

Les deux thaïes ont avoué avoir créé les compagnies, demandé les permis de travail et les visas pour les étrangers, et demandé différentes licences au nom des étrangers.

Le travail consistait à créer des compagnies sans aucune activité mais utilisées pour obtenir des faux documents pour avoir des permissions pour les étrangers, ont avoué les deux femmes.

Lors d’une des perquisitions, au second étage d’un bâtiment de bureaux, les officiers ont découvert des équipements ressemblant à un vrai bureau, pour prendre des photos servant de fausses preuves démontrant qu’il s'agissait d’un vrai lieu de travail. Ces photos sont des pièces standards pour les demandes de permis de travail auprès de l’Immigration de Phuket.

A noter, aucun officier de l’Immigraiton de Phuket n’est cité dans le rapport du CSD sur les perquisitions.

Au second étage du ‘faux bureau’, les officiers du CSD ont saisi deux ordinateurs utilisés pour créer de faux documents et enregistrer les informations relatives aux étrangers; des tampons de plus de 50 compagnies; et plus de 500 pages de documents à examiner pour apporter des preuves à l’enquête.

Article original : Eakkapop Thongtub / The Phuket News

https://www.thephuketnews.com/police-uncover-russian-money-laundering-in-fake-company-network-raid-91850.php