PHUKET : Dans une grande opération contre le crime numérique international, les officiers du Bureau d’Investigation sur les Crimes Numériques (CCIB) ont arrêté six individus, dont trois taïwanais, impliqués dans un syndicat de jeux en ligne et de blanchiment d’argent à Phuket.

Les arrestations ont été annoncées depuis le quartier général du CCIB à Bangkok le 11 Février.

L’opération, baptisée ‘Fouiller l’Ile et Casser le le Capital International du Terrorisme’, était dirigée par le commandant du CCIB, le lieutenant-général Trairong Phiwpaen.

L’enquête a mis à jour un réseau financier sophistiqué destiné à dissimuler des transactions pour des sites de jeux en ligne illégaux, parmi lesquels GoatBet178, Icb365, Lavaslot777, et d’autres.

Le syndicat avait développé un système financier sur mesure, appelé tsn7.yourpay, et une application mobile appelée Tsnupay. Le logiciel était utilisé pour faciliter des transferts rapides d’argent, en masquant efficacement les traces financières.

Contrairement au système traditionnel de compte mule, où les fonds sont transférés par séquence, ce système permet des versements instantanés vers de multiples comptes, rendant leur détection plus difficile.

Les suspects recrutaient des thaïs pour ouvrir des comptes mules et autoriser les transactions par reconnaissance faciale. Ils étaient payés au compte et chargés de gérer les flux d’argent.

Les officiers munis d’un mandat de perquisition ont inspecté une résidence de luxe de Koh Kaew à 15h30 le 10 Février.

L’opération a conduit à l’arrestation de six suspects, trois taïwanais responsables de l’opération du système, et trois thaïs chargés de la vérification des comptes. 

Les officiers ont saisi :

- 119 téléphones mobile 

- 2 ordinateurs et des accessoires

- 19 livres de compte

- 6 cachets d’ecstasy (Drogue de Catégorie 1)

- 74.5 grammes de kétamine (Drogue de Catégorie 2)

L’enquête a révélé que près de B10 millions transitaient par le système chaque jour. Un des suspects taïwanais a avoué avoir été engagé par un autre taïwanais pour gérer le système pour un salaire mensuel de B50,000, à temps plein. 

Les thaïs étaient payés B2,500 par compte et B20,000 tous les mois pour les vérifications par reconnaissance faciale.

Les suspects sont poursuivis pour de multiples charges : gestion d’un réseau illégal de jeux électroniques; blanchiment d’argent; publicité illégale de services de jeux; et possession de stupéfiants, a confirmé le CCIB.

Le CCIB continue à analyser les preuves, notamment les appareils électroniques saisis, afin de retrouver tous les complices.

“Ce syndicat représente un réseau international organisé de blanchiment d’argent avec l’objectif de dissimuler les revenus criminels de jeux en ligne.” dit le lieutenant-général Trairong.

“Nous continuons à chercher activement les autres suspects.”

Article original : The Phuket News

https://www.thephuketnews.com/taiwanese-gambling-money-laundering-syndicate-raided-in-phuket-95315.php