PHUKET : Les officiers du Bureau d’Investigation sur la Cybercriminalité (CCIB) ont arrêté un homme à Wichit pour l’ouverture d’un compte bancaire pour une opération de fraude en ligne qui a escroqué plus de B1.4 millions à ses victimes.

L’individu, “M. Toei”, 25 ans, a été arrêté devant une maison de Wichit, a indiqué le CCIB. La date et l’heure de l’arrestation n’ont pas été indiquées dans le rapport.

M. Toei a été arrêté dans le cadre d’un mandat d’arrêt du Tribunal Provincial de Songkhla pour "Fraude en réunion par importation de fausses informations dans les systèmes numériques, en totalité ou en partie, ou de fausses données informatiques de manière à nuire à d’autres personnes ou au public”, explique le rapport du CCIB.

L’arrestation de M. Toei survient après des plaintes de plusieurs victimes disant qu’elles ont été escroquées pour investir dans des crypto-monnaies, indique le CCIB.

Les criminels contactaient leurs victimes sur Facebook et leur envoyaient des messages pour les persuader d’investir. Les escrocs proposaient de gros retours sur investissement via l’application “Coinbase Wallet”. Au début, les investisseurs gagnaient beaucoup d’argent pour de petits investissements, les encourageant à investir davantage, cependant à la fin ils ne pouvaient plus retirer leur argent, explique le rapport du CCIB.

Plus tard, les officiers ont appris que le même groupe criminel disposait d’au moins six comptes bancaires auprès de différentes banques pour collecter l’argent de leurs victimes. Les officiers ont confirmé que six comptes bancaires étaient liés à cette affaire

M. Toei a avoué son rôle dans l’arnaque, a signalé le CCIB.

Il y a environ deux mois, pour seulement B800, il a ouvert un compte bancaire pour une autre personne et lui a remis le livre de compte et la carte bancaire du compte.

Le colonel Panithan Yamanon, surintendant adjoint du CCIB de la Région 5, a indiqué que des mandats d’arrêt avaient été émis pour 11 suspects recherchés pour leur implication dans cette escroquerie en ligne.

“Les officiers accélèrent leur investigation pour retrouver et arrêter les autres suspects.” dit-il.

L’arrestation de M. Toei intervient après celle de “M. Ekapol”, arrêté à Freedom Beach la semaine dernière. L’arrestation de M. Ekapol avait été annoncée par le Bureau Central d’Investigation (CIB) jeudi dernier pour des faits similaires.

Article original : The Phuket News

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