PHUKET : La Cour Criminelle a refusé la libération sous caution du singapourien accusé d’opérer un système de Ponzi sur le Forex-3D.

Daryl Cai Younghui, 32 ans, associé proche de Apirak Kothi, le fondateur du système de Ponzi, a été arrêté lundi à l’aéroport de Phuket pendant qu’il attendait un vol pour rentrer dans son pays.

En Novembre, la Cour Criminelle avait émis un mandat d’arrêt pour son implication dans ce système qui a fraudé plus de B2.4 milliards, rapporte le Bangkok Post.

Hier, le Département Spécial d’Investigation (DSI) a demandé à détenir le suspect pendant 12 jours supplémentaires pour continuer à l’interroger et s’est opposé à une demande de libération sous caution.

L’avocat de Younghui avait soumis une demande de libération sous caution pour B500,000, avançant que son client acceptait de porter un bracelet électronique.

La cour a rejeté cette demande, jugeant que le suspect présentait des risques de fuite.

Younghui a ensuite été placé en détention préventive dans une prison de Bangkok.

Répondant à cette information, Sarah Casinghini, modèle italo-thaïe et femme du suspect, a dit que son mari prouverait son innocence.

Selon le DSI, Younghui s’était associé avec Apirak dans un système de Ponzi Forex-3D qui a affecté plus de 9,800 personnes et fraudé plus de B2.5 milliards.

L’arrestation de Younghui a été réalisée après le passage du couple dans un talk show sur la chaîne numérique ONE31 le 11 Janvier.

Mme Casinghini déclarait alors qu’elle n’était pas impliquée dans le système de Ponzi Forex-3D, ajoutant que son mari était retourné en Thaïlande pour prouver qu’il était innocent des crimes liés à ce système.

Younghui avait fui la Thaïlande pour Singapour le 25 Octobre dernier, quand le DSI avait pressé contre lui des charges d’association pour obtenir des prêts frauduleux et pour fraude publique.

Article original : Bangkok Post / The Phuket News

https://www.thephuketnews.com/singaporean-ponzi-scheme-suspect-denied-bail-86916.php