PHUKET : Le Département Spécial d’Investigation (DSI) continue sa lutte contre les entreprises illégales dirigées par des russes, des pakistanais et des indiens qui utilisent des prête-noms thaïs.

Jeudi 6 Juin, les officiers du DSI, dirigés par M. Taweewat Surasit et les officiels de Phuket, munis de mandats de perquisition du Tribunal Provincial de Phuket, ont contrôlé plusieurs cabinets de comptabilité et d‘avocats. Deux entreprises ont été contrôlées à Kathu et une à Rassada. 

M. Taweewat a rappelé que l’an dernier les officiers avaient contrôlé une soixantaine de compagnies illégales utilisant des prête-noms. Beaucoup d’européens et de russes ouvrent “secrètement” des compagnies immobilières, dit Taweewat.

De la même manière, beaucoup de pakistanais et d’indiens ouvrent “secrètement” des restaurants, a poursuivi Taweewat. Ces entreprises ont généré plus de B200 millions, cependant Taweewat a rappelé que ce chiffre n’inclut pas les entreprises immobilières. Le DSI continue à rassembler les preuves pour son investigation.

Un “prête-nom” est essentiellement lorsqu’un étranger “nomme” un thaï comme détenteur légal d’une licence et comme propriétaire sur le papier d’une entreprise, en contournant la loi thaïe sur la propriété d’entreprise pas des étrangers.

En réalité, dans les affaires illégales de prête-nom, un étranger ou un groupe d’étrangers sont les seuls propriétaires et le thaï est simplement un employé sans aucun pouvoir de décision et sans aucune propriété réelle. Ce prête-nom thaï reçoit habituellement plus d’argent du propriétaire pour être le détenteur de la licence de l’entreprise.

Le DSI ne lutte pas contre les entreprises légales issues de vrais partenariats ou les entreprises détenues par des couples dans lesquelles un étranger détient un pourcentage légal de l’entreprise conformément à la loi thaïe. Il ne lutte que contre les prête-noms illégaux qui, s’ils sont communs en Thaïlande, et qu’ils n’ont pas été ciblés par les autorités pendant une très longue période, enfreignent la loi thaïe.

Article original : Goongnang Suksawat / The Phuket Express

https://thephuketexpress.com/2024/06/06/thai-government-continues-to-crack-down-on-illegal-business-nominees-in-phuket/