PHUKET : Les officiers du Bureau Central d’Investigation (CIB) ont arrêté un suspect, qui se cachait à Phuket, impliqué dans une arnaque aux investissements de grande ampleur qui a escroqué plus de B800 millions à des investisseurs thaïs et étrangers.

Les officiers du CIB et les officiers de la Police de la Route ont arrêté le suspect, ‘M. Natdech’, dans une maison abandonnée de Wichit, a signalé le CIB.

L’arrestation a été réalisée après une investigation suite à des plaintes déposées auprès de la Division des Crimes Technologiques du CIB, dénonçant un système complexe d’arnaques sur une page Facebook promettant des investissements lucratifs dans des actions thaïes et étrangères. 

Pour paraître crédibles, les escrocs se faisaient passer pour des personnalités connues des marchés financiers et invitaient leurs victimes à rejoindre un groupe VIP sur LINE.

Dans le groupe, les membres recevaient des conseils de placement “confidentiels” et obtenaient des profits sur une fausse application d’investissement, leur permettant de retirer des petites sommes afin de gagner leur confiance.

Cependant, quand les victimes transféraient des sommes plus importantes, leurs fonds devenaient inaccessibles.

Les enquêteurs estiment que plus d’une cinquantaine de personnes ont été victimes de ce système, qui impliquait des escrocs thaïs et étrangers, parmi lesquels des malaisiens et des chinois.

Les sommes d’argent qui ont circulé dans cette arnaque dépassent les B5 milliards.

Après avoir rassemblé suffisamment de preuves, les autorités ont obtenu des mandats d’arrêt pour plus d’une cinquantaine de personnes. 

La police a retrouvé et arrêté Natdech à Phuket. Il a ensuite été remis à la Division des Crimes Technologiques pour être inculpé, et les officiers poursuivent leur enquête afin de démanteler le réseau d’auteurs de cette arnaque.

Article original : The Phuket News

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