THAÏLANDE : Le Ministère du Commerce intensifie sa lutte contre les entreprises prête-nom gérées par des étrangers en Thaïlande. La directive, publiée par la premier ministre Paetongtarn Shinawatra, veut répondre aux perturbations économiques et aux activités illégales liées à ces entreprises.

Souvent liées à des activités criminelles, ces entreprises sont accusées de frauder les citoyens thaïs et de nuire aux entrepreneurs locaux. Le ministre du commerce Pichai Naripthaphan a été chargé de diriger un comité et de  mettre en œuvre des mesures contre les entreprises étrangères illégales.

Pour répondre à ce problème, deux sous-comités ont été créés : un premier chargé de prévenir et de lutter contre les entreprises prête-nom; et un autre chargé de soutenir les PME en régulant les produits étrangers. Une réunion importante, prévue le 9 Décembre, devra accélérer l’application de mesures à court et long terme de sauvegarde de l’environnement économique thaï et de protection des entreprises locales.

Les dernières opérations du Département de Développement des Entreprises et du Bureau Central d’Investigation (CIB) ont ciblé 46 sites, et exposé les infractions de 442 entités légales pour un capital total de B1.189 milliards. Ces entités, dans les secteurs de la vente, du tourisme, des cryptomonnaies et de l’immobilier, étaient impliquées dans des activités comme les arnaques en ligne, le blanchiment d’argent et d’autres crimes numériques.

Un Protocole d’Accord (MoU), signé entre les deux agences, intègre les données d’enregistrement des entreprises dans le système Big Data du CIB afin d’améliorer la suivi et l’identification des entités suspectes.

Source : Communiqué de Presse du Département des Relations Publiques du Gouvernement Thaï

Article original : Goongnang Suksawat / The Phuket Express

https://thephuketexpress.com/2024/12/07/government-cracks-down-on-illegal-nominee-businesses/