PHUKET : Le Département Spécial d’Investigation (DSI) a perquisitionné un cabinet comptable et juridique de Chalong accusé de faire partie d’un réseau illégal de prête-noms pour des étrangers qui draine des centaines de millions de bahts.

La perquisition, menée jeudi 15 Juin, était dirigée par le maire Suriya Singhakamon, directeur général du DSI. Les employés travaillaient normalement, servant leurs clients étrangers souhaitant créer une entreprise. Tous ont dû cesser le travail pendant que les officiers du DSI rassemblaient les preuves.

Le maire Suriya a déclaré “La propriétaire est une thaïe mariée à un britannique. La perquisition a été décidée quand nous avons découvert que la compagnie servait de prête-nom à des étrangers pour créer des entreprises. Ce cabinet comptable compte une quarantaine d’employés. Il existe depuis plus de 15 ans.”

“Ce cabinet a enregistré plus d’une centaine de compagnies dirigées par des étrangers. La majorité des clients sont russes. Beaucoup de ces entreprises ont recours à des emplois illégaux.“ dit le maire Suriya.

“Ces entreprises se trouvent à Phuket, Chiang Mai, et dans d’autres villes touristiques dans l’est ou dans des endroits où les terrains sont chers et où vivent les étrangers.” dit le maire Suriya.

“Les étrangers sont les propriétaires des entreprises dont des thaïs sont les actionnaires. Acheter des terrain via des prête-noms n’est pas une vraie entreprise car la loi impose de payer des taxes et d‘autres frais, environ 10% par achat. Mais les étrangers achètent des terrains en changeant d’actionnaires pour éviter les taxes et la loi thaïe sur la propriété. Le problème est que les terrains appartiennent aux étrangers, ce qui va contre la loi. C’est ce qui a décidé cette perquisition.” dit le maire Suriya.

Article Original : Goongnang Suksawat / The Phuket Express

https://thephuketexpress.com/2023/06/15/dsi-raids-accounting-and-law-firm-in-phuket-allegedly-being-illegal-nominee-for-foreigners/