PHUKET : Pendant une opération baptisée ‘Coup de Balai sur les Prête-Noms’, le Bureau Central d’Investigation (CIB) a arrêté 104 individus, 67 russes et 37 thaïs, pour leur implication dans un grand réseau de compagnies dirigées par des étrangers.

L’opération, dirigée par le commissaire du CIB le lieutenant-général Jirabhop Bhuridej, a été révélée aux médias vendredi 31 Mai. L’enquête a mis à jour le nombre impressionnant de 1,603 compagnies déclarées comptant des partenaires russes depuis 2023, soit 50 fois plus que la moyenne annuelle de 30 compagnies déclarées chaque année entre 2016 et 2022.

L’enquête a commencé en ciblant une femme, Mme Iana, une russe de 45 ans vivant légalement en Thaïlande depuis 2012. Mme Iana était partenaire dans neuf compagnies, sept dans l’immobilier et deux dans les services et le tourisme, pour un capital combiné de B38 millions. Elle est aussi la propriétaire de condominiums et d‘appartements de luxe à Phuket, évalués à plus de B900 millions.

L’arrestation de Mme Iana et de son associée thaïe, Mme Treethip, a permis les arrestations de 231 autres suspects liés à des opérations impliquant des prête-noms.

Parmi les personnes arrêtées, 98 sont des étrangers, des russes mentionnés ci-dessus,, mais aussi 4 chinois, 3 ukrainiens, 3 indiens, 3 pakistanais, 3 sud-coréens, 2 italiens, 2 singapouriens, 2 syriens, 2 allemands, 2 turcs, 1 géorgien, 1 américain, 1 kyrgyz, 1 suisse et 1 biélorusse.

L’opération ‘Coup de Balai sur les Prête-Noms’ représente un pas significatif des efforts de la Thaïlande pour lutter contre les pratiques commerciales illégales et faire appliquer les règles concernant les étrangers propriétaires d’entreprises. 

Les autres enquêtes en cours du CIB ont pour but d’assurer le respect des lois thaïes et de maintenir le tissu économique de la nation.

Article original : Goongnang Suksawat / The Phuket Express

https://thephuketexpress.com/2024/06/01/phuket-police-dismantle-extensive-nominee-shareholder-network-in-operation-nominee-sweep/