PHUKET : Deux chinois ont été arrêtés à Phuket pour l’utilisation de prête-noms afin d’obtenir la propriété de plusieurs entreprises, dont des restaurants, des écoles internationales, des hôtels, des agences de location de véhicules et des villas de luxe.

Les investissements des suspects ont été valorisés à près de B1 milliard, et les officiers ont saisi B4.1 millions en cash, a indiqué le major-général Pornchai Khajornklin, commandant adjoint de la Police de la Région 8.

La police enquête également sur un cabinet comptable soupçonné de falsification de documents pour dissimuler la propriété d’étrangers, dit le major-général Pornchai.

La Division Investigation de la Police de la Région 8 a travaillé avec la Police Provinciale de Phuket dans le cadre d’une opération à grande échelle pour identifier et arrêter les étrangers en infraction avec les lois thaïes sur les entreprises, a expliqué le major-général Pornchai.

Les officiers ont contrôlé plusieurs entreprises, des restaurants et des cafés, des écoles internationales, des hôtels, des agences de location de véhicules, des condominiums, des logements et des cabinets comptables soupçonnés d’aider à dissimuler des activités commerciales d’étrangers.

L’opération a mené à de multiples arrestations, dont celles de deux individus sous le coup de mandats d’arrêt dans le cadre du Alien Business Act B.E. 2542.

Également, deux chinois ont été arrêtés pour leur présence dans le Royaume avec un permis expiré ou pour entrée illégale dans le Royaume, tandis que deux birmans ont été arrêtés pour travail illégal.

Pendant l’opération, les officiers ont saisi B4,108,000 en cash et découvert deux lionceaux non déclarés.

La police poursuit son enquête afin de trouver tous les individus impliqués dans le réseau d’entreprises illégales, a indiqué le major-général Pornchai.

Le major-général Pornchai n’a pas précisé quelles entreprises étaient impliquées, et n’a pas confirmé si les deux chinois arrêtés étaient impliqués dans l’affaire de The Glass House Cafe and Space.

Article original : The Phuket News

https://www.thephuketnews.com/chinese-nationals-arrested-in-phuket-for-b1bn-in-illegal-business-operations-95470.php