PHUKET : Les officiers du Bureau Central d’Investigation (CIB) ont arrêté une comptable de Phuket sous le coup de cinq mandats distincts pour des ouvertures de comptes utilisés pour des arnaques au centre d’appel.

Les officiers du lieutenant-colonel Phongsak Meemusik ont arrêtê la suspecte, ‘Mme Kanraya’, 40 ans, à Srisoonthorn, indique le rapport du CIB.

Le Tribunal Provincial de Na Thawi, à Songkhla, a émis le mandat No. 151/2023 le 3 Avril 2023 pour l’arrestation de Kanraya pour “fraude en réunion”, note le rapport.

Le Tribunal Provincial de Chonburi a émis le mandat No. 711/2565 le 6 Décembre 2022 pour l’arrestation de Kanraya pour “vol de bien en prétendant être une autre personne et violation du Computer Crime Act par corruption ou tromperie en introduisant dans un système informatique des données erronées ou falsifiées, en totalité ou en partie, ou ou des fausses informations informatiques de manière à nuire à d’autres personnes.”

La Cour Criminelle a émis le mandat No. 2128/2566 le 4 Juillet 2023 pour l’arrestation de Kanraya pour “fraude en réunion et importation dans un système informatique des données erronées ou falsifiées, en totalité ou en partie, ou ou des fausses informations informatiques de manière à nuire au public.”

Kanraya était également sous le coup du mandat No. 168/2023 du Tribunal Provincial de Phichit du 9 Août 2023 pour “falsification de documents officiels ou utilisation de faux documents officiels, utilisation frauduleuse de l’identité d’une autre personne, et introduction dans un système informatique des données erronées ou falsifiées, en totalité ou en partie, ou ou des fausses informations informatiques de manière à nuire à une autre personne.”

Enfin, Kanraya était aussi recherchée dans le cadre du mandat No. 34/2023 du tribunal Provincial de Udon Thani du 13 Mars 2023 pour “introduction dans un système informatique des données erronées ou falsifiées, en totalité ou en partie, ou ou des fausses informations informatiques de manière à nuire à d’autres personnes.”

Parm les charges retenues contre elle, les officiers ont découvert que Kanraya utilisait un compte bancaire pour recevoir des virements d’argent obtenu en arnaquant des personnes de différentes manières, comme en se faisant passer pour un officier de police de Muang Chiang Rai, en arnaquant des victimes en leur faisant transférer de l’argent pour des vérification, en arnaquant des victimes en les faisant investir dans des produits à vendre en ligne contre un retour sur investissement élevé, et en arnaquant des personnes en les faisant vendre des produits en ligne, parmi d’autres, précise le rapport du CIB.

Les officiers qui ont enquêté sur ces crimes ont découvert que Kanraya s’était installée dans le District de ​​Thalang, à Phuket, où elle a été arrêtée.

Kanraya a été remise aux officiers de la Police de Chana, à Songkhla, pour être poursuivie.

Kanraya a nié toutes les charges retenues contre elle.

Elle a dit à la police qu’en Février l’an dernier, elle avait été payée pour ouvrir des comptes pour un guide chinois de Phuket. Elle avait reçu B1,500 par compte. Après ça, elle n’était plus entrée en contact avec le guide.

Les officiers pensent que le guide chinois avait probablement été engagé par un gang de centre d’appel pour ouvrir des comptes utilisés par le gang pour transférer des fonds, indique le rapport.

Le CIB a mis en garde le public, de refuser d’ouvrir un compte bancaire pour d’autres. Cet acte est une infraction punissable d’une peine de trois ans de prison et d’une amende de B300,000.

SI d’autres personnes utilisent le compte bancaire pour commettre des infractions, la personne qui a ouvert le compte est aussi punissable pour ces infractions, a précisé le CIB.

Article original : The Phuket News

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