L'opération pour le corps du réseau, au nom de code "Black Eagle", a été lancé par la Division du crime technologie de suppression (TCSD) et le Bureau central d'enquête (CIB) la semaine dernière.

Le corps, qui a attiré 25 Africains et un thaïlandais, a été mis en mouvement par le chef du CIB Thitirat Nonghanpitak après que des femmes thaïlandaises se sont plaintes d'être victime de la bande de la criminalité transnationale.

Le Pol Lt Col Chakrit Seribut, un officier impliqué dans l'opération, a déclaré que les membres du cercle de la criminalité utilisaient de faux noms pour contacter les femmes par le biais des sites de rencontre, affirmant qu'ils étaient des soldats, des médecins ou des pilotes et en utilisant la photo d'un homme de race blanche dans leurs profils pour impressionner le potentiel de victimes. Leurs principales cibles étaient les femmes âgées entre 40 et 60 ans.

Les escrocs réclamaient leurs amours aux victimes et voulaient voyager en Thaïlande pour se marier et s'installer. Ils disaient également qu'ils voulaient envoyer des cadeaux coûteux à leurs victimes.

Le thaïlandais qui était de connivence avec le gang, posant comme un faux agent, rentrait en contact avec les femmes, en disant qu'un envoi de cadeaux était arrivé en Thaïlande, mais qu'elles devaient payer une redevance pour prendre les éléments à la douane. Certains suspects ont affirmé qu'ils étaient arrivés dans le pays, mais ont été arrêtés par la police de l'immigration, et ont demandé à leurs victimes de transférer de l'argent pour la caution.

Les victimes ont fait plusieurs transferts de fonds à la bande avant de finalement se rendre compte qu'elles avaient été dupées, quand les petits amis et les faux cadeaux ne sont jamais arrivés. "Certains suspects ont également utilisé les comptes bancaires des victimes pour recevoir l'argent des autres femmes ciblées qu'ils avaient dupés", a déclaré le lieutenant-colonel Chakrit Pol.

Environ 70 pour cent des victimes ont déposé des plaintes, mais la plupart à la police locale qui n'a pas réussi à traquer les suspects en raison d'un manque de maîtrise de la cybercriminalité. Le Pol Lt Gen Thitirat a chargé le CIB à travailler avec le TCSD pour sévir contre les fraudeurs.

"Nous avons commencé à compiler l'information en mai et trouvé plus de 10 cas liés au scam dans les postes de police à travers le pays. Plusieurs femmes thaïlandaises se sont retrouvées sans sou après qu'elles ont été dupées sur de grosses sommes d'argent", a déclaré le chef du CIB.

Après un mois de rassemblant des indices, les autorités ont attaqué simultanément 40 endroits ciblés le 25 Juin dans le quartier de Pratunam et Bang Kapi de Bangkok, le quartier Lam Luk Ka de Pathum Thani, le district de Muang de Ayutthaya et Pattaya en Chon Buri.

Vingt trois Nigérians, Camerounais, du Libéria et de la Zambie et une femme thaïlandaise ont été capturés pendant les répressions.

Parmi les suspects étaient des ressortissants nigérians Desilets Toni Nicole, Onyekashukwu Elvis intelligente Egbule et Nnamoko Chibuzo Comelius; un Zambien identifié comme Timothy Dzozi; et la femme thaïlandaise de M. Dzozi, Benja Teerachaiphaisan.

La Cour provinciale deThanyaburi a émis des mandats d'arrêt contre les suspects sur plusieurs chefs d'accusation. Les autorités ont également mis en fourrière 151 téléphones mobiles, 25 passeports contrefaits, des faux timbres des ambassades australiennes et nigériennes, 78 livrets et 10 ordinateurs.

En Février, le TCSD a également appréhendé Ifeanyi George Okoronkwo, alias "JO", un homme nigérian qui était un membre clé du soi-disant gang «Nigerian 419 », alors qu'il tentait de quitter le pays via l'aéroport de Suvarnabhumi.

Selon les enquêteurs, M. Okoronkwo a escroqué B10 millions de plus de 30 femmes thaïlandaises sur cinq ans. Il a été inculpé de détournement de fonds et fraude à la carte bancaire, ainsi que fraude informatique.

Le Pol Lt Gen Thitirat a dit que la police veut éradiquer la raquette de la romance que de nombreux criminels étrangers dans l'escroquerie utilisent la Thaïlande comme base pour commettre ces activités illégales.

Le chef du CIB a mis en garde les femmes thaïlandaises à ne pas se précipiter ou faire confiance aux étrangers qu'ils rencontrent en ligne. Si elles sont approchées, elles devraient prendre le temps de vérifier les antécédents de la personne avant de leur donner de l'argent, dit-il, et ils devraient se voir face à face, avant de faire des transactions financières.

article Bangkok Post